Fecha de publicacion: 2020-08-14
DarÃo Messer prendió el ventilador (final)
Los cambistas paraguayos que utilizó durante todo el tiempo DarÃo Messer en Paraguay también fueron mencionados por el doleiro quien nominó al menos dos casas de cambios, varios cambistas y comprometió al empresario Felipe Cogorno. Se accedió a diez hojas, solo una parte de una delación más importante realizada por el brasileño.
En su declaración, Messer confirmó que usaba cambistas en Paraguay para hacer sus pagos de gastos en Brasil y en nuestro país. Dijo que el cambista “LUCAS (con sobrenombres LUCAS PY y CAOLHO, N. de la Redacción: Lucas Mereles), que vive en el Paraná Country Club, era el responsable por proveer dinero en efectivo (en dólares y en reales) tanto en Paraguay así como depósitos en reales en Brasil. Confirmó además que tenía un empleado de nombre ANDRÉ, que era quien iba a la casa de cambios de LUCAS ubicada en Ciudad del Este, a buscar dinero. Que otros funcionarios de Darío que también estaban autorizados eran: Ilan Greenspun, Juan Pablo (Jimenez Viveros Cartes), Leticia y Andrea. Que después de conseguir el dinero en efectivo, DARIO generaba una DPV para que pudiese entrar con los valores a Brasil, que eran por encima de los 10.000 reales. Que Darío llegó a manejar con Lucas dinero en torno a los 3.000.000 a 4.000.000 de reales, dinero que no pudo precisar con exactitud, en períodos que fueron del 2010 hasta el 2017. DROGA Y DINERO Darío Messer volvió a recordar a FINOLO, cuyo verdadero nombre es Jorge Alberto Ojeda Segovia, cambista de Forex Paraguay SA, empresa acusada de remesar dinero proveniente supuestamente del narcotráfico. Dijo que FINOLO también era responsable por los pagos de boletos encaminados por la secretaria ELSA, que hacía los depósitos en las cuentas indicadas por DARIO. Que FINOLO era además responsable por la disponibilización de reales y dólares, que su nombre era JORGE FINOLO y también reside en el Paraná Country Club de Ciudad del Este. Messer acotó que cuando ocurrió el Operativo Cambio Desligo, Darío tenía con FINOLO un saldo de US$ 700.000, y que de este valor, unos US$ 50.000 fueron entregados a la abogada LETICIA BOVEDA, otros 300.000 dólares fueron destinados para el brazo directo de Darío en Paraguay, de nombre ILAN GRINSPUN. Otros US$ 50.000 fueron para gastos personales. Y que el valor restante de US$ 300.000 Darío estaba teniendo mucha dificultad en recibirlo de FINOLO. Messer recordó que por culpa de las complicaciones para recibir el dinero, tuvo que buscar ayuda financiera de HORACIO CARTES y que buscó también indicaciones de FELIPE COGORNO para hallar un cambista de confianza. Que dio US$ 300.000 a ILAN para ayudarlo con los gastos jurídicos en Paraguay ya que Messer se sentía responsable por los problemas de GRINSPUN en Paraguay, donde estuvo preso. Dijo además que cuando FINOLO recibió bajo custodia el dinero de Messer, dio un inmueble de garantía por ello. Que no sabe cuánto valía el inmueble, pues quien quedó al frente de la operación fue ILAN. Que FINOLO solicitó un valor más alto de custodia, porque precisaba dinero, por eso dio ese inmueble de garantía, lo que es común en este tipo de negocios que se basa en la confianza”, finalizó Messer en su declaración en junio pasado. SOLO UNA PARTE NUNCA PIDIERON COMISO AUTÓNOMO Otras Noticias
2024-04-26 10:24:17 AM / Bullrich afirma que Hezbolá “lava dinero” en la frontera de Brasil, Paraguay y Argentina
2024-04-26 08:10:09 AM / El primer ministro de Japón visitará Francia, Brasil y Paraguay
2024-04-25 10:01:51 AM / Top 10 de los celulares que más radiación generan: qué riesgos hay para la salud
2024-04-25 09:55:58 AM / Accidentado despegue de avión de la Fuerza Aérea en el Silvio Pettirossi
2024-04-25 08:09:46 AM / Presos del Clan Rotela y PCC son trasladados tras pelea mortal en la cárcel de PJC
2024-04-25 07:53:34 AM / Un 24% de los plásticos contaminantes cuyo origen se puede rastrear son de cinco empresas
2024-04-24 08:42:56 AM / Cómo saber la ubicación de una persona con solo buscar el número del móvil
2024-04-24 08:35:23 AM / Dos personas fueron arrastradas por el raudal en Luque
2024-04-24 07:44:51 AM / Trinidense logra su primera victoria
2024-04-24 07:43:17 AM / Olimpia anuncia la ampliación de su estadio
2024-04-24 06:59:35 AM / Desbaratan estructura narco y abortan ‘exportación’ de 2 toneladas de marihuana
2024-04-24 06:57:03 AM / Hallan boquete en el pabellón del PCC en la cárcel de Ciudad del Este
2024-04-24 06:54:35 AM / La Cámara de Senadores analizará plan sobre inconstitucionalidad
2024-04-23 10:08:14 AM / Hallan el lugar exacto de la tumba de Platón en papiros carbonizados de Herculano
2024-04-23 08:14:01 AM / Video: 10 fallecidos por el choque de dos helicópteros de la Marina de Malasia
2024-04-23 07:00:27 AM / Dejar el cargador del celular conectado toda la noche consume tanta energía que no te imaginas, cuidado
2024-04-23 06:55:40 AM / La primera semana de competencia de la Copa Paraguay 2024
2024-04-23 06:51:11 AM / Trinidense busca su primera victoria en la Copa Sudamericana
2024-04-23 06:42:36 AM / Becarios del Gobierno firmarán desde este martes su primer “Acuerdo de Compromiso”
2024-04-23 06:38:41 AM / Mayoría definirá el retorno de Kattya González, dice Bachi
Seguinos
|