Datos. Las nuevas revelaciones sobre presuntos malos manejos de dinero involucran a 336 polticos a nivel mundial.
Varios gobernantes, entre ellos el primer ministro checo, el rey de Jordania o los presidentes de Kenia y Ecuador, ocultaron activos en empresas offshore, incluso con fines de evasin fiscal, segn una pesquisa periodstica internacional divulgada ayer domingo.
La investigacin del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacin (ICIJ) de los llamados Pandora Papers que involucr a unos 600 periodistas de decenas de medios, incluidos The Washington Post y The Guardian se basa en la filtracin de unos 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo.
Segn estos documentos, el rey Abdul II de Jordania cre al menos treinta sociedades offshore en pases o territorios con facilidades fiscales, a travs de las cuales compr 14 propiedades de lujo en EEUU y Reino Unido, por ms de 106 millones de dlares.
Los abogados del rey Abdul II afirmaron a la BBC que todas las propiedades fueron compradas con su fortuna personal. Los letrados argumentaron que entre las personalidades de alto perfil es comn comprar propiedades a travs de compaas offshore por razones de privacidad y seguridad.
En tanto, el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, deposit fondos en dos fideicomisos con sede en Dakota del Sur, Estados Unidos.
El primer ministro checo, Andrej Babis, por su lado, coloc 22 millones de dlares en empresas fantasma que se utilizaron para financiar la compra de Chteau Bigaud, una gran propiedad ubicada en Mougins, en el sur de Francia. En total, el ICIJ estableci vnculos entre activos offshore y 336 altos ejecutivos y polticos, que crearon cerca de 1.000 empresas, ms de dos tercios de las cuales se encuentran en las Islas Vrgenes Britnicas.
Entre las personalidades expuestas figuran la cantante colombiana Shakira, la modelo alemana Claudia Schiffer y la leyenda del cricket indio Sachin Tendulkar. En la mayora de los pases, estos hechos no son enjuiciables. Pero en el caso de los lderes, el ICIJ compara el discurso anticorrupcin de algunos de ellos con sus inversiones en parasos fiscales.
Amrica latina. Destacan tres jefes de Estado de Latinoamrica en activo: El ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebastin Piera y el dominicano Luis Abinader, revelaron The Washington Post, El Pas, la BBC y The Guardian, algunos de los medios que ha publicado las filtraciones.
Segn la BBC, Lasso, que fue empresario y banquero, dej de usar una entidad panamea para hacer pagos mensuales a sus familiares y empez a utilizar otra entidad en Dakota del Sur (EEUU), un estado que se ha convertido en una especie de paraso fiscal al nivel de algunas jurisdicciones de Europa y el Caribe.
Mientras tanto, Piera tuvo supuestamente negocios secretos en las Islas Vrgenes Britnicas y Abinader posee junto a otros familiares una entidad offshore en Panam, de acuerdo al Post. En los archivos tambin figuran 11 ex mandatarios de Latinoamrica, como el peruano Pedro Pablo Kuczynski; el hondureo Porfirio Lobo; los colombianos Csar Gaviria y Andrs Pastrana; el paraguayo Horacio Cartes y los panameos Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Prez Balladares.
